建设集团材料和设备采购管理办法，采购方式与审批流程

　　一、目的

　　1、规范公司的采购行为，降低采购成本。

　　2、在采购成本固定下，提高材和料设备质量。

　　3、提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购材料和设备。

　　二、适用范围

　　建设集团旗下房地产开发项目、装饰工程、及弱电智能化工程中材料和设备的采购管理。

　　三、材料和设备的分类

　　根据材料设备对项目质量、成本及工期的影响程度，对材料和设备采购管理分为以下几种类型：

　　甲供材料和设备；

　　三方协议材料设备（指定品牌或供应商的材料设备）；

　　乙供材料设备（施工方负责采购的材料设备）。

　　在施工准备阶段，公司工程部应于施工合同签订前，会同成控部确定项目材料设备的分类方式，在材料和设备采购计划中予以明确，并报公司总经理、董事长审定后备案。

　　四、材料和设备的采购方式

　　有以下两种采购方式。

　　(一) 招标采购方式

　　(二) 非招标采购方式

　　1. 比质议价方式。对资质相近的供应商的报价等进行比质议价，确保选择物资适用、价格经济的供应商。

　　2. 独家采购方式。只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式。

　　五、材料和设备计划的编制和审批

　　(一) 工程部根据结合项目开发进度计划和项目收支总概算，编制《材料和设备采购计划》。明确采购材料和设备的名称、规格型号、选型、开始时间、定标完成时间、进场时间、估算单价、估算总价等，经成控部复核，公司总经理审定、董事长审批后执行，并报地产建设领导小组?备案执行。

　　(二) 工程部每月根据项目进度对《项目施工材料和设备需求采购计划》进行动态调整，上报签批实施，并报地产建设领导小组备案。

　　六、材料和设备的采购实施

　　(一) 采购供应商的确定，按 “招投管理办法”的规定执行。

　　(二) 采购订货必须签订书面合同，不得用口头协议。

　　(三) 供应商的报价金额，视金额不同按如下方法处理：

　　1. 金额少于30万元的，送公司总经理审批；

　　2. 金额大于等于30万元，少于50万元的，送公司总经理审核、公司董事长审批；

　　3. 金额大于50万元（含50万元）小于100万元的，送公司总经理、公司董事长审核、建设集团总经理审批；

　　4. 大型设备及金额大于100（含100万元）小于150万元的，送公司总经理、公司董事长、建设集团总经理审核、建设集团董事长审批。大型设备：指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。

　　5. 大型设备及金额大于等于于150万元的，送公司总经理、公司董事长、建设集团总经理、建设集团董事长审核、集团董事长审批。

　　其中金额大于等于30万元，报集团法务审计、财务部门审核。金额大于等于50万元，报外聘律师审核；

　　3、成控部负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。

　　（七）采购合同的签订

　　采购合同的签订及审批按照集团公司合同管理规定执行。

　　七、材料和设备的验收交接

　　（一）编制进货检验计划

　　成控部需编制“材料和设备进场检验计划”，明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样的方式和比例、检验量具和仪器、检验记录表格等，为材料和设备进场检验工作作好充足的准备。

　　（二）材料和设备进场准备

　　材料和设备的进场时间及安排，至少提前5天通知工程部，要求承包单位和监理单位作好相应的准备。

　　（三）检验交接地点

　　进场检验一般在施工现场进行，由工程部现场工程师、监理单位、施工安装单位、材料和设备供应商共同完成会签。若需送检，则由监理单位与材料和设备供应商一同送检。

　　（五）检验交接的执行

　　1．工程部负责对进场材料设备进行验证。

　　2．检验首先要对材料和设备质量证明文件进行检验，确保证明符合合同和国家有关规范的要求。

　　3．按照采购合同对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核对。

　　4．对规定必须经过检测试验的材料和设备，由专业人员进行抽样，委托经过认证的检测中心进行检测和试验.

　　5．工程部负责敦促施工安装单位收集、整理材质证明及相关证明资料，确保工程竣工验收所需。

　　5、参加验收各方在验收确认单签字确认，若设备需经调试需经调试运行成功后方为设备验收完成。检验接收确认单应报成本部备案。

　　八、不合格材料和设备的处理

　　（一）索赔及退货处理

　　当供应商拒不交货或未按合同规定的时间、地点、品质、数量、包装及相关资料交货而需向供应商索赔时，工程部应向成本控制部提供必要的资料、数据，由成本部核实情况后，办理索赔及退货工作。

　　（二）不合格处理记录

　　在不合格品的处理过程中成本部需填写“不合格材料和设备记录表”，并记录供应商的不合格履约行为。

　　九、本制度自发布之日起执行。