物资供应管理办法，强化采购与供应管理的过程控制

　　1、目的

　　随着公司生产规模扩大对资源需求的急剧增加与市场资源供给日趋紧张的矛盾加剧，强化供应管理的过程控制，有效整合企业内部资源，实现供应决策、执行、监督一条链管理；建立长期稳定的、具有战略合作关系的供应主渠道，确保资源的有效供给。

　　2、职责

　　2.1公司领导及高管人员组成长铜供应管理的决策机构，公司供应机构的设置、供应管理制度的审批，重要采购活动和重大合同的审批等必须由决策层决定，由公司主管采购领导负责提交、督办。

　　2.2公司物价委员会（财务部）负责采购价格的制定、审批与价格执行情况综合评价的收集、分析与提交;负责采购资金计划的审批、筹措与支付。

　　2.3公司外购物资管理评审委员会（研发中心）负责重要外购物资供应商的评审与管理工作。

　　2.4公司招投标委员会（稽核部）负责招标、议标、比价采购物资，组织进行招投标活动，确定中标单位，并落实执行情况。负责公司采购业务的监督、调查及提交处理意见。

　　2.5物资管理部负责采购物资的计划、申请接收、验收、管理。

　　2.6质管部：采购物资质保协议起草与签订；不合格采购物资的判定、评审与处置。

　　2.7生产部：负责关键的备品备件、模具供应商的评审与管理工作。

　　2.8采购部：物资采购活动的具体实施部门。

　　3、供应管理审批程序

　　3.1合格供应商审批程序

　　3.1.1重要外购物资按QZ/CT0321-06《合格供方选择、评价和重新评价的准则》执行。

　　3.1.2专业性强的物资和关键的备品备件实行定点生产厂家直接供应机制。

　　（1）生产使用单位提出需求明细报物资管理部、采购部按物资管理部提供采购物资的计划，采购部经初步评审后确认是否是合格供应商，是合格供应商进入采购流程，不是合格供应商按物资类别提交各专业管理部门。

　　专业管理部门:

　　生产部：关键的备品备件、模具。

　　研发中心：原料、中间合金、润滑油、包装材料。

　　稽核部：其它物资。

　　（2）专业性强的物资由各专业管理部门牵头，组织专家评审确定定点供应商名单提交公司决策。并报外管委备案。

　　3.1.3其它物资由稽核部参考重要外购物资规定操作。

　　3.2、招投标、比价采购审批程序

　　3.2.1采购员按公司招投标管理办法，提交招投标申请表。

　　3.2.2采购部负责人按公司供应采购管理制度提出招标、议标、比价采购的初步意见报招投标委员会。

　　3.2.3招投标委员会按招投标管理办法组织招标并提交招标结果审批报告给招投标委员会专项小组负责人审批。